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資誠聯合會計師事務所金融產業服務營運長吳偉臺提醒，明年第4季將二度接受亞太洗錢防制組織（APG）評鑑，若評鑑結果不佳而加入黑名單，所有進出台灣的交易款項均可臺北市中山區投資外匯新北市雙溪區理財銀行推薦>桃園市楊梅區投資外匯能被國外銀行嚴格檢視臺中市北屯區銀行分行桃園市龍潭區投資外匯>臺北市大安區銀行推薦，影響國外通匯銀行與台灣銀行往來的意願。
香港為台資銀行最多、最重要的據點，同時獲利也最好，但自去年起，香港啟動一連串專案金檢行動，自跨國大型銀行開始，逐漸擴展到當地主要銀行，而去年年底專注查核台資銀行香港分行。梁鴻烈說，香港給台資銀行的金檢報告多數評上「significant」，意思是有「重大瑕疵」。
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因未遵循反洗錢相關臺北市中正區投資外匯>新北市樹林區理財銀行推薦規定受罰，兆豐銀紐約分行不是第一案，風暴可能延燒到香港的台臺中市北屯區外匯理財推薦新北市三芝區附近銀行>新北市雙溪區外匯推薦銀行資銀行，普華商務法律事務所合夥律師梁鴻烈昨（25）日表示，多數台資銀行在香港的金檢結果不甚理想，有些銀行已被停止部分業務，無法招攬新客戶，甚至被小額罰款。
法遵問題未改善前 暫停核准海外據點 金管會專案金檢兆豐2分行
專家：台灣反洗錢法 改進空間極大臺中市太平區外匯理財推薦>臺南市西港區定存銀行推薦
國銀香港分行 恐成未爆彈
政院修法 擴大洗錢定義
洗錢將加重罰！一張圖表搞懂「洗錢防制法」修正了什麼...
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